属羊的今年多大 10月29日至11月2日，河北邮币卡中心会员浙江华恩公司诈骗案在金华市中级开庭审理，持续了五天一夜。检方认为，本案系集团犯罪，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。 2015年以来，全国各地兴起邮币卡类金融诈骗活动，将邮票、纪念币等当作股票来炒作、价格，引诱投资者在高位接盘，庄家套现获得巨额收益后玩消失，多数投资者最终都血本无归。 河北滨海大商品交易市场邮币卡中心（下称“平台”）是全国交易量最大的邮币卡交易平台之一，日成交金额曾在20亿元左右，上市邮票、纪念币产品数量多达271只。浙江华恩资本管理有限公司（下称“华恩公司”）自2015年11起成为平台的会员机构。 公诉方认为，被告人等采用虚构事实、隐瞒的手段，骗取他人财务，数额特别巨大，诈骗数额巨大，者人数众多，已经刑法，犯罪事实清楚，确凿、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。 本次受审的是浙江华恩的符伟斌、张雷、胡坚勇、张韶山等21名主犯，他们于2016年12月至2017年4月先后被机关抓获归案。 本案由金华市江南侦查终结，在犯罪嫌疑人后长达20个月的时间里，经过反复补充侦查，两次审计，三次延长审查起诉期限，终于正式开庭审理。 经依法审查查明，2015年11月至2016年12月，被告人符伟斌、张雷以非法占有为目的，在金华、义乌等地招募被告人胡坚勇等人为，利用平台邮票价格，骗取被害人共计5.46万余人，骗取资金共计11亿多元。 根据公诉材料，该诈骗集团层级清楚、分工明确，由被告人符伟斌、张雷出资将13种邮票在平台上市，被告人胡坚勇、龚毅等人负责营业部管理及业务员培训等，被告人张韶山、肖本巍等人为团队，负责被害人操作买卖邮票等；被告人、符干语等人为操盘团队，被告闫威龙等人组成的业务团队负责物色被害人。 业务员先物色被害人，把业务组长包装成“资深分析师”，被害人到新浪直播间听张韶山、肖本巍等人讲课，然后由业务员当托，与相互配合，被害人购买邮票，操盘团队则邮票价格涨跌，以配合的“预测”，使得到被害人的信任。 之后团队、操盘团队、业务团队又相互配合，通过操盘团队邮票价格上涨，被害人在高位接盘，操盘手再邮票价格下跌，操盘团队则伺机在低价位购回邮票，从而骗取被害人资金。 检方查明，符伟斌、张雷、张韶山等人诈骗数额为11亿元，肖本巍、陈昊等人诈骗数额2.26亿元，符干语诈骗数额5.86亿元，王涛诈骗数额3.76亿元，张博、瞿超等人诈骗数额2.23亿元。 另外，被告人龚毅管理的“鲲鹏队”、“龙魂队”、“SKY神之队”、“风启队”被害人入金总额1.89亿元；闫威龙等在的“疾风队”被害人入金总额3250万元，成鹏行转入“疾风队”后，入金882万元。 2016年12月29日，被告人符伟斌、张雷、胡坚勇、张韶山、龚毅、、符干语、王涛、张博、瞿超、杨兵、楼中园、黄鸣伟、闫威龙、倪德晓、瞿杰、成鹏行被机关抓获归案；被告人肖本巍、梅表欢、陈昊、罗志豪于2017年2月至4月先后被归案。 检方认为，被告人等以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒的手段，骗取他人财务，其中被告人符伟斌等20人数额特别巨大，成鹏行数额巨大，各被告人行为已经《中华人民国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，确实、充分，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任，本案系共同犯罪、集团犯罪，同时适用《中华人民国刑法》第二十五条、第二十六条。 据公诉人陈述，符伟斌、张雷先后在浙江、江苏、甘肃、陕西、等地注册公司，发展团队10余人，操盘团队20余人，业务团队200多人。 符伟斌、张雷以甘肃华恩名义从平台购买了13种邮票，其中符伟斌10种，张雷3种，购买后在平台上市托管，将5%的邮票用来给投资人打新，95%的邮票用来做交易筹码卖给散户投资人。 整个诈骗流程以两个月为一个周期，从业务团队物色被害人进入新浪直播间听课，团队分析K线走势，操盘团队进行一波拉升之后，达到预期目标时，又故意与团队所讲的内容进行反向操作，使邮票价格大跌，出现多个一字板跌停，导致被害人损失惨重。 被告人以同样的手法，发展了四五批客户，进行了四五波操作，直到2016年12月29日被为止。 在13个月时间内，符伟斌投入2000万元、张雷投入800万元，购买了13种120多万枚邮票，通过32个操盘账户，获得8.8亿元利润。获利的分配上，符伟斌、张雷等人将总盈利的60%纳为己有，20%分给平台，20%分给上票单位九鑫公司。 抓获犯罪嫌疑人后，金华市江南刑侦人员先后多次到河北、等地调取，今年5月再度从金网安泰信息技术公司调取了河北平台的交易数据，获得华恩公司与平台共同作案的。 在整个期间，符伟斌、张雷、胡坚勇、张韶山等人都对自己的行为进行了解释和，把责任指向平台。 据陈述，2016年4月以前，华恩公司在平台托管的邮票处于亏损状态，后来平台委派人员到华恩公司帮扶指导操作，同年6月，华恩公司派张韶山等、操盘人员到深圳学习考察，又多次参加平台在各地召开的培训会议，此后华恩公司开始大幅盈利。 被告人辩称，平台由德成公司、九鑫公司参股的，又有有关部门的批文和工商行政许可，因此平台应负有主要责任，华恩公司只能承担次要责任。 但公诉人认为华恩公司符伟斌、张雷等人具有主观诈骗的意识，又有客观实施诈骗的行为，诈骗数额巨大，者人数众多，犯罪事实清楚，确凿、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。 本文由来源于财鼎国际(www.hengpunai.cn) |